GENEL KURUL İLANI
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Olağan Genel Kurul Toplantısı İlanı
Şirket Yönetim Kurulu’nun 17.10.2024 tarihli ve 2024/11 Karar Sayılı kararı üzerine; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’ na 312491 Sicil numarası ile tescilli Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 2023 mali yılına ait 19 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK 420. Maddesi uyarınca azınlığın talebi üzerine görüşülmesi ertelenen ve karara bağlanamayan gündem maddelerinin görüşüleceği Genel Kurul Toplantısının Ramada By Wyndham Isparta Otel, Bahçelievler Mahallesi, 3035 Sokak, No:25/1, Point Toplantı Odası, Merkez ISPARTA adresinde 27 Kasım 2024 günü saat 13:30’ da yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi aşağıdaki biçimdedir. Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın aşağıda yazılı vekâletnameye uygun biçimde düzenleyecekleri vekâletname uyarınca kendilerini vekil ile toplantıda temsil ettirebileceklerdir.
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’nin
19 Temmuz 2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında
TTK 420. Maddesi Gereğince Ertelenen Maddelerin Görüşüleceği
27 Kasım 2024 Tarihli Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve Oy Sayımı,
2. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan oluşan Genel Kurul Başkanlık Divanının seçilmesi ile seçilen Başkanlık Divanına Toplantı Tutanaklarını imzalama yetkisi verilmesinin oya sunulması,
3. 2023 mali yılı finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
4. Yönetim Kurulu Üyelerinin İbrası,
5. Kârın kullanım şekli, dağıtılıp / dağıtılmayacağı, dağıtım halinde dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının görüşülerek karara bağlanması,
6. Dilek ve temenniler, kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin 2023 yılına ait 19 Temmuz 2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında TTK 420. Maddesi uyarınca azınlığın talebi üzerine görüşülmesi ertelenen ve karara bağlanamayan gündem maddelerinin görüşüleceği Ramada By Wyndham Isparta Otel, Bahçelievler Mahallesi, 3035 Sokak, No:25/1, Point Toplantı Odası, Merkez ISPARTA adresinde 27 Kasım 2024 günü saat 13:30’ da yapılacak olan Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………….. adresinde mukim ………………………… T.C. Kimlik Numaralı …………………………….’ yi vekil tayin ettim.
Vekalet Veren Ortağın
Adı Soyadı :
Sahibi Olduğu Pay Adedi :
Sahibi Olduğu Nominal Değeri :
Sahibi Olduğu Payın Nev’i :
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.