Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı İlanı
Şirket Yönetim Kurulu’nun 01.09.2023 tarihli ve 2023/7 Karar Sayılı kararı üzerine; Ankara Ticaret Sicil Memurluğu’ na 312491 Sicil numarası ile tescilli Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta adresinde 06.10.2023 günü saat 10:30’ da yapılmasına karar verilmiş olup, toplantı gündemi aşağıdaki biçimdedir. Toplantıya asaleten iştirak edemeyecek olan hissedarlarımızın aşağıda yazılı vekâletnameye uygun biçimde düzenleyecekleri vekâletname uyarınca kendilerini vekil ile toplantıda temsil ettirebileceklerdir.
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi
06 Ekim 2023 Tarihinde Yapılacak Olan
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Gündemi
1. Açılış ve oy sayımı,
2. Toplantı Başkanı, Tutanak Yazmanı ve Oy Toplama Memurundan oluşan Toplantı Başkanlık Divanının seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanaklarını imzalaması konusunda Toplantı Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Mevcut Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin sonlandırılması ile yeni Yönetim Kurulu Üyeliği seçimi, Yönetim Kurulu Üyelerine huzur hakkı, ücret, prim, ikramiye gibi hak ve ödemeler yapılması ile, bunların miktarının belirlenmesinin karara bağlanması,
4. Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Esas Sözleşmesi’ nin “İlan” başlıklı 12. Maddesi’nin aşağıda yazılı tasarıda (Yeni Şekil) yazılı olduğu biçimde tadil edilmesinin ortaklarımızın oyuna sunulmasına,
Önerilen Tadil Metni (Yeni Şekil):
İlan Madde 18
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanlar da dahil olmak üzere Şirkete ait ilanlar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yapılır.
Genel Kurulun toplantıya çağrılmasına ilişkin ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414. maddesi hükmü gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az iki hafta önce yapılması zorunludur.
5. Yönetim Kurulu Üyelerine; Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi, rekabet edebilmesi, Şirket’in konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususlarında Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. Maddeleri gereğince yetki verilmesi,
6. Dilek ve temenniler, kapanış.
VEKALETNAME ÖRNEĞİ
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ nin Sanayi Mahallesi, 3207 Sokak, No:8-10, Kat:3, Merkez, Isparta adresinde 06.10.2023 günü saat 10:30’ da yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………………………….. adresinde mukim ………………………… T.C. Kimlik Numaralı …………………………….’ yi vekil tayin ettim.
Vekalet Veren Ortağın
Adı Soyadı :
Sahibi Olduğu Pay Adedi :
Sahibi Olduğu Nominal Değeri :
Sahibi Olduğu Payın Nev’i :
Üç Kartal Sağlık Hizmetleri İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.